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Los bancos atrapados en la ampliación de las sondas de divisas Un operador de monedas de comprobar las tasas de los monitores de ordenador en una empresa de divisas de Tokio en 2013. (Foto: Koji Sasahara, AP) Nuevas expansiones de las investigaciones globales y demandas dirigidas sospecha de manipulación del mercado de divisas están aumentando los riesgos financieros y legales que enfrentan los principales bancos. Comisión de la Competencia de Suiza esta semana se convirtió en el primer regulador pública para confirmar la evidencia de sospecha de aparejos, mientras que las autoridades de Hong Kong y Gran Bretaña a conocer nuevos movimientos en sus investigaciones. Por separado, un estadounidense, modificar el juicio el tribunal federal interpuesto por los sistemas de jubilación municipales y los fondos financieros añaden nuevas acusaciones contra 12 grandes bancos cuyos comerciantes son sospechosos de connivencia para aumentar sus propios beneficios por aparejo tipos de cambio. Los desarrollos rápidas comparaciones con la investigación independiente de la Libor, la London Interbank Offered Rate utilizan para fijar las tasas de billones de dólares en hipotecas, préstamos y tarjetas de crédito. Las autoridades estadounidenses y británicas hasta ahora hemos multado cuatro bancos globales y corredor inter-distribuidor más grande del mundo de más de $ 3.6 mil millones en conjunto por manipular el índice de referencia financiera. "Se está convirtiendo en algo así como la tasa Libor en el que hay un montón de grandes bancos que se están dibujadas en él, y parece malo para ellos y hay una posibilidad significativa de que tendrán que pagar una multa", dijo Carol Osler, de la Universidad Brandeis profesor que investiga el mercado de divisas. Los promedios del mercado $ 5,3 billón en el comercio promedio diario en todo el mundo, incluyendo $ 1,3 billones en los EE. UU. A diferencia de la compra o venta de acciones y materias primas, los operadores de divisas han operado bajo pocas o ninguna restricciones regulatorias. Algunos son sospechosos de haber utilizado las salas de chat en línea o intercambios de mensajería instantánea donde apodados como miembros del "club de los bandidos" y el "cártel" para coludir en empujar las tasas de cambio hacia arriba o hacia abajo de manera que se beneficiaron de su propio comercio. Los operadores también son sospechosos de colocar sus propias transacciones por delante de los oficios solicitados por los clientes. La táctica, conocida como front-running, se "considera común" en el comercio de divisas a pesar de que ha sido durante mucho tiempo "criminal en otros mercados", dijo Osler. Los grandes bancos hasta ahora han terminado o suspendido unos 30 comerciantes y declaró salas de chat y mensajería alguna interbancario fuera de los límites como las nuevas regulaciones telar y las investigaciones se expanden. El regulador suizo conocido como Weko anunció el lunes una investigación formal de los cuatro bancos nacionales: UBS, Credit Suisse, Zurich Cantonal Bank y Julius Baer. La investigación también incluye US-basada JPMorgan Chase y Citigroup, además de su sede en Londres, Barclays y Royal Bank of Scotland. "Hay indicadores de que estos bancos entraron en la competencia los acuerdos para manipular los tipos de cambio en el comercio de divisas", dijo Weko. Las acciones sospechosas incluyen el intercambio de información confidencial y "coordinar transacciones con otros agentes del mercado sobre la base de los niveles de precios acordados." Los bancos no quisieron hacer comentarios más allá de decir que estaban cooperando con los investigadores. La Autoridad Monetaria de Hong Kong dijo que está investigando una serie de bancos que operan allí ", exigiéndoles que realizar revisiones independientes" de sus operaciones de divisas y presentar los resultados al regulador, que supervisa los bancos y otras instituciones financieras. Autoridad de Conducta Financiera de Gran Bretaña, dijo que está revisando si los bancos tienen suficientes garantías para evitar que sus operadores de manipulación de precios en divisas. El regulador dijo que también estaba examinando medidas bancos toman para evitar posibles conflictos de intereses. Sin discutir aspectos específicos de investigación, FCA jefe ejecutivo Martin Wheatley, dijo en una Cámara de los Comunes audiencia del comité en febrero "que las acusaciones son tan malos como ellos han estado con la tasa Libor." Las revelaciones marcan los últimos acontecimientos públicos de sondas que se inició el año pasado en Gran Bretaña y se extendió rápidamente por todo el mundo. Sólo en los EE. UU. los organismos de investigación de divisas son el Departamento de Justicia, la Comisión de Bolsa y Valores, la Reserva Federal, la Oficina del Contralor de la Moneda, la Commodity Futures Trading Commission y el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York. Junto con Gran Bretaña y Hong Kong, las autoridades y los reguladores en Europa, Singapur, Australia y Nueva Zelanda también están investigando. La demanda federal, presentada en la corte federal de Manhattan de Nueva York, busca estatus de demanda colectiva para los sistemas de 12 jubilación y fondos financieros presuntamente víctimas de la presunta conspiración. Los acusados son: Bank of America; Barclays; BNP Paribas; Citigroup; Credit Suisse; Banco alemán; Goldman Sachs; HSBC; JPMorgan Chase; Morgan Stanley; Royal Bank of Scotland; y UBS. En total, los bancos representaron más del 84% del mercado mundial de divisas en 2013, la demanda cargada, citando datos de Euromoney. una publicación de la industria. Según la demanda, la supuesta conspiración de comercio centrado en las tasas ampliamente usados punto de cierre WM / Reuters para monedas. Las tarifas se calculan o diariamente alrededor de las 4 pm, hora de Londres "fijos". Las salas de chat comerciantes electrónicos supuestamente utilizados para coordinar transacciones "reemplazaron a los clásicos, trastiendas llenas de humo del pasado," la demanda cargada. Entrada fue codiciada ", debido a la influencia de sus miembros ejercen en el mercado de divisas." La demanda también alega que los miembros de "El Cartel" incluyen Richard Usher, jefe distribuidor de divisas de JPMorgan en Londres; Rohan Ramchandani, jefe de operaciones al contado de Londres de Citigroup; Matt Gardiner, ex jefe de Barclays de operaciones al contado; Chris Ashton, ex jefe de Barclays operaciones al contado de voz a nivel mundial; y Niall O'Riordan, co-mundial jefe de operaciones al contado emergente mercado de UBS. Los cinco casos se había suspendido de sus cargos oa la izquierda de los bancos, de acuerdo con las cuentas del pleito y varios medios de comunicación. Lea o Comparte esta historia: usat. ly/Pvk0JR